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长城电工:第五届监事会第十二次会议决议公告

2015-12-16 15:24:02点击:
证券代码:600192                             证券简称:长城电工                                 编号:2015-04 
 
兰州长城电工股份有限公司 
第五届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
 
    兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年3月24日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 
    一、公司2014年度报告正文及摘要 
     公司监事会认为:公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
     同意3票,反对0票,弃权0票。 
    二、公司2014年度监事会工作报告 
     同意3票,反对0票,弃权0票。 
    三、公司2014年度利润分配的预案 
    监事会认为:公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求,保护了投资者的权益,符合公司制定的未来《三年股东回报规划》,实现公司可持续发展和股东利益的最大化。 
    同意3票,反对0票,弃权0票。 
    四、关于修改《公司章程》的议案 
    监事会同意对《公司章程》第七十八条和第八十条修改的内容。 
    同意3票,反对0票,弃权0票。 
     五、公司2014年度内部控制自我评价报告 
     监事会认为:公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求,适应公司经营业务活动的需要,客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确,客观真实地反映公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。 
     同意3票,反对0票,弃权0票。 
    六、公司2014年度内部控制审计报告 
    监事会认为:公司目前的内控体系建立健全,并且有效实施,能够保证公司经营合法合规,合理控制经营风险。 
    同意3票,反对0票,弃权0票。 
    七、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    监事会认为:公司2014年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制,如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。 
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
    八、关于拟与控股股东签订服务协议的议案 
     监事会同意公司与控股股东签订的服务协议。 
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
 
     以上一、二、三、四、七项议案需提交公司股东大会审议。 
 
特此公告。 
 
                                                                                                      兰州长城电工股份有限公司 
                                                                                                                  监 事 会 
                                                                                                           2015 年 3 月 24 日